구분 | 직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사내이사 | 의장 대표이사 | 김윤덕 | 2021년 03월 29일 | 3년 |
이사 | 신상범 | 2021년 03월 29일 | 3년 | |
사외이사 | 이사 | 김광원 | 2022년 03월 29일 | 1년 |
이사 | 이문세 | 2022년 03월 29일 | 1년 | |
이사 | 김성한 | 2022년 03월 29일 | 1년 |
회차 | 일자 | 구분 | 의제 | 가결여부 | 사외이사 활동내역 | ||
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김광원 (출석률 : 100%) |
이문세 (출석률 : 100%) |
김성한 (출석률 : 100%) |
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찬반여부 | |||||||
1 | 2021.01.27 | 임시 | 1) 제32기(2017년)~34기(2019년) 연결 재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2 | 2021.02.23 | 임시 | 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - |
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | - | - | - | |||
3) 제35기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4) 제35기 현금 배당의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5) 제35기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6) 전자투표제도 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7) 감사의 직무규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8) 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9) 2021년 안전보건계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
10) 제30기(2015년)~34기(2019년) 연결재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3 | 2021.03.29 | 정기 | 1) 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4) 지배구조 내부규범 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5) 이사회 규정 일부 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4 | 2021.04.27 | 임시 | 1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2021.06.10 | 임시 | 1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 제5회 회사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6 | 2021.06.21 | 임시 | 1) 키움증권 상환전환우선주 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2021.06.30 | 정기 | 1) 죽전 CDC 구축의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 죽전 CDC PM용역 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
8 | 2021.08.26 | 임시 | 1) 다우데이타 토지 매매계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 죽전 CDC 구축비용 증액의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 키움투자자산운용 수익증권 거래의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
9 | 2021.09.29 | 정기 | 1) 다우데이타와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 2021.10.22 | 임시 | 1) 키다리이엔티 합병 동의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
11 | 2021.11.19 | 임시 | 1) 키움에프앤아이㈜ 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2) 키움에프앤아이㈜ 차입에 대한 담보 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 다우(대련)과기개발유한공사 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4) 산업은행 시설자금 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5) 다우데이타와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6) 이사회규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
7) 이사회 평가 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
12 | 2021.12.29 | 정기 | - 2021년 이사회평가 결과 보고 | 보고 | - | - | - |
- 2021년 준법점검결과 보고 | 보고 | - | - | - | |||
1) 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
2) 2022년 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
3) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
4) 키움이앤에스㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
5) 다우데이타와의 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
6) 2022년 다우데이타와의 거래 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
위원회명 | 설치목적 및 권한 | 위원회 구성 | 규정 |
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경영위원회 | 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관한 심의 |
위원장 이문세 사외이사 위원 김윤덕 사내이사, 김성한 사외이사 |
다우기술 경영위원회규정.pdf |
내부거래위원회 | 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 | 위원장 김광원 사외이사 위원 신상범 사내이사, 김성한 사외이사 |
다우기술 내부거래위원회규정.pdf |
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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상근감사 | 홍경식 | 2021년 3월 29일 | 3년 |
비상근감사 | - | - | - |