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이사회 구성

사내/외 이사 직위 및 성명, 선임일 임기 관련 표
구분 직위 성명 선임일 임기
사내이사 의장 대표이사 김윤덕 2021년 03월 29일 3년
이사 신상범 2021년 03월 29일 3년
사외이사 이사 김광원 2022년 03월 29일 1년
이사 이문세 2022년 03월 29일 1년
이사 김성한 2022년 03월 29일 1년

이사회 운영 현황

다우 이사회 운영 관련 표
회차 일자 구분 의제 가결여부 사외이사 활동내역
김광원
(출석률 : 100%)
이문세
(출석률 : 100%)
김성한
(출석률 : 100%)
찬반여부
1 2021.01.27 임시 1) 제32기(2017년)~34기(2019년) 연결 재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2 2021.02.23 임시 1) 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - -
2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 - - -
3) 제35기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 제35기 현금 배당의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 제35기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7) 감사의 직무규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8) 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9) 2021년 안전보건계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10) 제30기(2015년)~34기(2019년) 연결재무제표 정정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3 2021.03.29 정기 1) 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 지배구조 내부규범 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 이사회 규정 일부 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4 2021.04.27 임시 1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5 2021.06.10 임시 1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 제5회 회사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6 2021.06.21 임시 1) 키움증권 상환전환우선주 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7 2021.06.30 정기 1) 죽전 CDC 구축의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 죽전 CDC PM용역 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
8 2021.08.26 임시 1) 다우데이타 토지 매매계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 죽전 CDC 구축비용 증액의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 키움투자자산운용 수익증권 거래의 건 가결 찬성 찬성 찬성
9 2021.09.29 정기 1) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
10 2021.10.22 임시 1) 키다리이엔티 합병 동의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
11 2021.11.19 임시 1) 키움에프앤아이㈜ 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 키움에프앤아이㈜ 차입에 대한 담보 제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 다우(대련)과기개발유한공사 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 산업은행 시설자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 이사회규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성
7) 이사회 평가 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
12 2021.12.29 정기 - 2021년 이사회평가 결과 보고 보고 - - -
- 2021년 준법점검결과 보고 보고 - - -
1) 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2) 2022년 경영계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
3) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
4) 키움이앤에스㈜ 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성
5) 다우데이타와의 계약 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성
6) 2022년 다우데이타와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성

이사회내 위원회

이사회내 위원회 관련 표
위원회명 설치목적 및 권한 위원회 구성 규정
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및
기타 일상적인 경영사항에 관한 심의
위원장 이문세 사외이사
위원 김윤덕 사내이사, 김성한 사외이사
다우기술 경영위원회규정.pdf
내부거래위원회 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 위원장 김광원 사외이사
위원 신상범 사내이사, 김성한 사외이사
다우기술 내부거래위원회규정.pdf

감사 현황

상근/비상근 감사 현황 관련 표
구분 성명 선임일 임기
상근감사 홍경식 2021년 3월 29일 3년
비상근감사 - - -