이사회 구성

사내/외 이사 직위 및 성명, 선임일 임기 관련 표

구분	직위	성명	선임일	임기
사내이사	의장 대표이사	김윤덕	2021년 03월 29일	3년
	이사	신상범	2021년 03월 29일	3년
사외이사	이사	김광원	2022년 03월 29일	1년
	이사	이문세	2022년 03월 29일	1년
	이사	김성한	2022년 03월 29일	1년

이사회 운영 현황

2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년

다우 이사회 운영 관련 표

회차	일자	구분	의제	가결여부	사외이사 활동내역
					김광원 (출석률 : 100%)	이문세 (출석률 : 100%)	김성한 (출석률 : 100%)
					찬반여부
1	2021.01.27	임시	1) 제32기(2017년)~34기(2019년) 연결 재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.23	임시	1) 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-
			2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	-	-	-
			3) 제35기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			4) 제35기 현금 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			5) 제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			6) 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			7) 감사의 직무규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			8) 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			9) 2021년 안전보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			10) 제30기(2015년)~34기(2019년) 연결재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2021.03.29	정기	1) 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			3) 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			4) 지배구조 내부규범 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			5) 이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2021.04.27	임시	1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2021.06.10	임시	1) 키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2) 제5회 회사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2021.06.21	임시	1) 키움증권 상환전환우선주 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2021.06.30	정기	1) 죽전 CDC 구축의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2) 죽전 CDC PM용역 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	2021.08.26	임시	1) 다우데이타 토지 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2) 죽전 CDC 구축비용 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			3) 키움투자자산운용 수익증권 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성
9	2021.09.29	정기	1) 다우데이타와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
10	2021.10.22	임시	1) 키다리이엔티 합병 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
11	2021.11.19	임시	1) 키움에프앤아이㈜ 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2) 키움에프앤아이㈜ 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			3) 다우(대련)과기개발유한공사 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			4) 산업은행 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			5) 다우데이타와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			6) 이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			7) 이사회 평가 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
12	2021.12.29	정기	- 2021년 이사회평가 결과 보고	보고	-	-	-
			- 2021년 준법점검결과 보고	보고	-	-	-
			1) 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			2) 2022년 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			3) 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			4) 키움이앤에스㈜ 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			5) 다우데이타와의 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
			6) 2022년 다우데이타와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다우 이사회 운영 관련 표

회차	일자	구분	의제	가결여부	사외이사 활동내역
					김용대 (출석률 : 100%)	김광원 (출석률 : 100%)	이문세 (출석률 : 100%)	김성한 (출석률 : 100%)
					찬반여부
1	2020.01.31	임시	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	(신규선임)	(신규선임)	(신규선임)
2	2020.02.24	임시	1) 제34기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성
			2) 제34기 현금 배당의 건	가결	찬성
			3) 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성
3	2020.03.09	임시	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	-
4	2020.03.09	임시	제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
5	2020.03.09	임시	1) 기업지배구조 내부규범 제정의 건	가결	찬성
			2) 이사회규정 개정의 건	가결	찬성
6	2020.03.25	정기	1) 경영위원회 위원 선임의 건	가결	(임기만료)	찬성	찬성	찬성
			2) 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결		찬성	찬성	찬성
7	2020.03.26	임시	1) 키움이앤에스 금전 대여의 건	가결		찬성	찬성	찬성
8	2020.04.14	임시	주식매매 계약 체결의 건	가결		찬성	찬성	찬성
9	2020.04.27	임시	키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건	가결		찬성	찬성	찬성
10	2020.06.11	임시	키다리이엔티 차입에 대한 담보 제공의 건	가결		찬성	찬성	찬성
11	2020.06.25	정기	1) 키움증권 후순위 사채 청약의 건	가결		찬성	찬성	찬성
			2) 판교 사옥 건설 계약 체결의 건	가결		찬성	찬성	찬성
12	2020.08.24	임시	키움증권 후순위 사채 매각의 건	가결		찬성	찬성	찬성
13	2020.09.24	정기	1) 기업지배구조헌장 제정의 건	가결		찬성	찬성	찬성
			2) (가칭)키움에프앤아이(주)에 대한 지분 출자의 건	가결		찬성	찬성	찬성
14	2020.10.13	임시	제3회 무보증사채 발행의 건	가결		찬성	찬성	찬성
15	2020.11.23	임시	1) DOUSIGN VIETNAM 지분 취득의 건	가결		찬성	찬성	찬성
			2) 키움증권(주)과의 계약 체결의 건	가결		찬성	찬성	찬성
16	2020.11.26	임시	1) 키움에프앤아이(주) 유상증자 참여의 건	가결		찬성	찬성	찬성
			2) 키움에프앤아이 차입에 대한 담보 제공의 건	가결		찬성	찬성	찬성
17	2020.12.23	정기	1) 다우데이타와의 거래 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성
			2) 2021년 1분기 계열회사와의 상품,용역 거래 승인의 건	가결		찬성	찬성	찬성
18	2020.12.23	정기	준법점검결과 보고의 건	-		-	-	-

다우 이사회 운영 관련 표

회차	일자	의제	가결여부	사외이사 활동내역
				김용대(출석률: 76%)
				참석여부	찬반여부
1	2019.01.14	키움캐피탈 제9회,10회 사모사채 보증의 건	가결	참석	찬성
2	2019.01.31	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참석	찬성
3	2019.02.19	1) 제33기 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성
		2) 제33기 현금 배당의 건	가결		찬성
4	2019.02.28	관계사와의 계약 체결의 건	가결	불참	-
5	2019.03.11	제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성
6	2019.03.21	인터넷전문은행 컨소시엄 참여의 건	가결	불참	-
7	2019.03.29	내부규정 개정의 건 (이사회규정, 내부회계관리규정, 준법통제기준)	가결	참석	찬성
8	2019.04.01	주식회사 핀크 대출계약 체결의 건	가결	참석	찬성
9	2019.04.10	주식매매 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
10	2019.04.12	산업은행 차입에 관한 건	가결	불참	-
11	2019.04.29	자회사 키다리이엔티 제3자 담보제공 일반담보대출 추가 차입의 건	가결	불참	-
12	2019.04.30	1) 경영위원회 설치 및 규정 제정의 건	가결	불참	-
		2) 내부거래위원회 설치 및 규정 제정의 건	가결
13	2019.06.27	키움저축은행 정기예금 가입의 건	가결	참석	찬성
14	2019.07.12	키움저축은행 정기예금 가입의 건	가결	참석	찬성
15	2019.08.06	키움저축은행 정기예금 가입의 건	가결	참석	찬성
16	2019.09.23	1) 키움투자자산운용 수익증권 거래의 건	가결	참석	찬성
		2) 준법점검결과 보고의 건	가결		찬성
17	2019.12.27	1) 키움저축은행 정기예금 가입의 건	가결	참석	찬성
		2) 감사의 직무규정 제정의 건	가결		찬성
		3) 리스크관리규정 제정의 건	가결		찬성

다우 이사회 운영 관련 표

회차	일자	의제	가결여부	사외이사 활동내역
				김용대(출석률: 85%)
				참석여부	찬반여부
1	2018.01.02	합병종료 보고의 건	가결	불참	-
2	2018.01.31	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참석	찬성
3	2018.01.31	사람인에이치알 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
4	2018.02.09	키움증권 하드웨어 계약 체결의 건	가결	불참	-
5	2018.02.20	내부결산 이사회	가결	참석	찬성
6	2018.02.27	영업양도 계약 체결의 건	가결	불참	-
7	2018.03.07	제32기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성
8	2018.03.09	3월 관계사 키움증권과의 계약 체결의 건	가결	불참	-
9	2018.03.14	주식매매 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
10	2018.03.23	대표이사 중임의 건	가결	참석	찬성
11	2018.04.11	한국산업은행 운용자금대출 차입 만기 연장 건	가결	참석	찬성
12	2018.04.12	키움저축은행과의 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
13	2018.05.04	영업양수도 계약 변경의 건	가결	참석	찬성
14	2018.05.17	(가칭)키움캐피탈에 대한 지분 출자의 건	가결	참석	찬성
15	2018.05.18	신한은행 운용자금대출 차입 만기 연장 건	가결	참석	찬성
16	2018.05.29	키움증권 IT아웃소싱 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
17	2018.05.31	주식매매 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
18	2018.06.15	키다리이엔티 일반담보대출 차입 관련 연대보증의 건	가결	불참	-
19	2018.06.21	제2회 무보증사채 발행의 건	가결	참석	찬성
20	2018.07.10	다우대련 금전대여의 건	가결	참석	찬성
21	2018.08.01	8월 관계사와의 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
22	2018.09.03	유형자산(토지) 취득의 건	가결	참석	찬성
23	2018.09.10	다우재팬 신주 인수의 건	가결	참석	찬성
24	2018.09.28	키움이앤에스 PM용역 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
25	2018.10.17	키움캐피탈 유상증자 참여의 건	가결	참석	찬성
26	2018.10.22	키움캐피탈 사채 보증의 건	가결	참석	찬성
		케이씨제일차 유한회사 보증의 건	가결
27	2018.10.23	케이씨제일차 유한회사 보증내용 변경의 건	가결	참석	찬성
28	2018.11.01	11월 관계사와의 계약 체결의 건	가결	참석	찬성
29	2018.11.15	키움캐피탈 유상증자 참여의 건	가결	참석	찬성
30	2018.11.23	키움캐피탈 제4호 사모사채 보증의 건	가결	참석	찬성
31	2018.12.17	키움캐피탈 제5호 사모사채 보증의 건	가결	참석	찬성
32	2018.12.27	키움캐피탈 제7, 8회 사모사채 보증의 건	가결	참석	찬성
33	2018.12.31	준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임	가결	참석	찬성
34	2018.12.31	관계사와의 계약 체결의 건	가결	참석	찬성

다우 이사회 운영 관련 표

회차	일자	의제	가결여부	사외이사 활동내역
				윤문석(출석률: 100.0%)		김용대(출석률: 52.2%)
				참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부
1	2017.01.31	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	참석	-	-	-
2	2017.02.20	내부결산 이사회	가결	참석	찬성
3	2017.02.27	전자투표 채택의 건	가결	참석	찬성
4	2017.03.06	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성
5	2017.04.11	한국산업은행 운용자금대출 차입만기 연장	가결	임기만료	임기만료	불참	-
6	2017.04.26	키움인베스트먼트 한국증권금융 신규차입에 따른 담보 제공의 건	가결			불참	-
7	2017.04.28	키다리이엔티 차입 보증의 건	가결			참석	찬성
8	2017.04.28	부동산 매매계약 체결의 건	가결			참석	찬성
9	2017.05.22	IT아웃소싱 계약 체결의 건	가결			참석	찬성
10	2017.05.25	영업양수도 계약 체결의 건	가결			참석	찬성
11	2017.06.14	주식매매계약 체결의 건(봄코믹스)	가결			참석	찬성
12	2017.06.15	키다리이엔티 한국증권금융 신규차입에 따른 담보 제공의 건	가결			불참	-
13	2017.06.28	타법인 주식 취득의 건(미래테크놀로지)	가결			참석	찬성
14	2017.07.07	주식회사 봄코믹스 유상증자 참여의 건	가결			참석	찬성
15	2017.08.14	주식매매계약 체결의 건(한국에이에스피)	가결			참석	찬성
16	2017.08.21	키움이앤에스 한국산업은행 운영자금대출 차입 관련 연대보증의 건	가결			불참	-
17	2017.09.08	타회사 임원 겸임의 건	가결			찬성	찬성
18	2017.09.28	주식매매 계약 체결의 건(봄코믹스)	가결			불참	-
19	2017.10.23	합병계약 체결의 건(한국에이에스피)	가결			참석	찬성
		합병기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결				찬성
20	2017.11.01	다우데이타 CSP 협력업체 계약 체결의 건	가결			불참	-
21	2017.11.20	관계사와의 매출계약 체결의 건	가결			불참	-
22	2017.11.23	한국산업은행 운용자금대출 차입 건	가결			불참	-
23	2017.11.24	소규모합병 승인의 건(한국에이에스피)	가결			참석	찬성
24	2017.11.27	다우데이타 DaouOffice 계약 체결의 건	가결			불참	-
25	2017.12.08	주식매매 계약 체결의 건(와이즈버즈)	가결			참석	찬성
25	2017.12.08	주식매매 계약 체결의 건(WOSMU)	가결			불참	-
27	2017.12.08	자산양도계약 체결의 건(Quantum등)	가결			불참	-

다우 이사회 운영 관련 표

회차	일자	의제	가결여부	사외이사 활동내역
				윤문석(출석률: 50%)
				참석여부	찬반여부
1	2016.01.02	분할 종료 보고의 건	가결	불참	-
2	2016.01.04	대표이사 보선의 건	가결	불참	-
3	2016.01.06	합병 계약 승인의 건	가결	불참	-
4	2016.02.01	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참석	찬성
5	2016.02.23	내부결산 이사회	가결	참석	찬성
6	2016.02.26	합병 승인의 건	가결	참석	찬성
7	2016.02.29	전자투표 채택의 건	가결	불참	-
8	2016.02.29	다우데이타와 DaouOffice 총판 계약 및 H/W 및 용역 공급 계약 체결의 건	가결	불참	-
9	2016.03.07	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성
10	2016.04.01	합병 종료 보고의 건(델피넷)	가결	참석	찬성
11	2016.04.01	한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	불참	-
12	2016.04.05	PG사업관련 영업양수도 계약 체결의 건(다우데이타)	가결	참석	찬성
13	2016.05.23	IT아웃소싱 계약 체결의 건(키움증권)	가결	참석	찬성
14	2016.06.02	타법인 주식 취득의 건(사람인HR)	가결	참석	찬성
15	2016.06.24	한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	불참	-
16	2016.06.27	한국씨티은행 기채 및 은행여신에 관한 건	가결	불참	-
17	2016.07.01	IDC 서비스 제공 및 이용 계약 체결의 건(다우데이타)	가결	참석	찬성
18	2016.08.22	다우와키움 한국산업은행 운영자금대출 차입 관련 연대보증의 건	가결	불참	-
19	2016.12.20	유상증자 참여의 건(한국정보인증)	가결	참석	찬성
20	2016.12.28	다우와키움 한국증권금융 신규 대출에 대한 담보제공의 건	가결	불참	-

이사회내 위원회

이사회내 위원회 관련 표

위원회명	설치목적 및 권한	위원회 구성	규정
경영위원회	업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관한 심의	위원장 이문세 사외이사 위원 김윤덕 사내이사, 김성한 사외이사	다우기술 경영위원회규정.pdf
내부거래위원회	계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의	위원장 김광원 사외이사 위원 신상범 사내이사, 김성한 사외이사	다우기술 내부거래위원회규정.pdf