이사회 내 위원회
| 위원회명 | 설치목적 및 권한 | 위원회 구성 | 규정 |
|---|---|---|---|
| 경영위원회 | 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관한 심의 |
위원장 홍은주 사외이사 위원 김윤덕 사내이사, 김동현 사외이사 |
다우기술 경영위원회규정.pdf |
| 내부거래위원회 | 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 | 위원장 김동현 사외이사 위원 신상범 사내이사, 홍은주 사외이사 |
다우기술 내부거래위원회규정.pdf |
| 보수위원회 | 이사 보수의 객관성과 투명성 제고 | 위원 홍은주 사외이사, 김동현 사외이사 | 보수위원회규정.pdf |
경영위원회
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.26 | 1) 경영위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | (2 / 2) |
| 2) 산업은행 차입금 연장의 건 | 가결 | (2 / 2) |
내부거래위원회
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.22 | 1) 키움증권 ITO 계약 체결의 건 | 가결 | (2 / 2) |
| 2025.03.26 | 1) 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | (2 / 2) |
| 2) 2025년 2분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | ||
| 3) 키움증권 퇴직연금시스템 구축 계약 체결의 건 | 가결 | ||
| 2025.05.26 | 1) 키움증권 IDC 계약 체결의 건 | 가결 | (2 / 2) |
| 2025.06.24 | 1) 2025년 3분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | (2 / 2) |
| 2025.09.29 | 1) 2025년 4분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | (2 / 2) |
| 2025.12.23 | 1) 2026년 1분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 | 가결 | (1 / 2) |
보수위원회
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 |
|---|---|---|---|
| 2025.02.24 | 1) 제40기 이사 보수 한도 심의의 건 | 가결 | (2 / 2) |