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이사회 내 위원회

이사회내 위원회 관련 표
위원회명 설치목적 및 권한 위원회 구성 규정
경영위원회 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위하여
이사회에서 위임한 사항 및
기타 일상적인 경영사항에 관한 심의
위원장 김경원 사외이사
위원 김윤덕 사내이사, 이영민 사외이사
다우기술 경영위원회규정.pdf
내부거래위원회 계열회사 및 특수관계인과의 내부거래시 공정성 제고를 위한 심의 위원장 김인 사외이사
위원 신상범 사내이사, 이영민 사외이사
다우기술 내부거래위원회규정.pdf
보수위원회 이사 보수의 객관성과 투명성 제고 위원장 김인 사외이사
위원 김경원 사외이사
보수위원회규정.pdf

경영위원회

2024년 경영위원회 관련 표
일자 의안 내용 가결여부 사외이사 참석
2024.03.28 1) 산업은행 차입금 연장의 건 가결 (2 / 2)

내부거래위원회

2024년 내부거래위원회 관련 표
일자 의안 내용 가결여부 사외이사 참석
2024.02.08 1) 키움증권 ITO 계약 체결의 건 가결 (2 / 2)
2) 키움투자자산운용 ITO 계약 체결의 건 가결 (2 / 2)
3) 키움저축은행 ITO 계약 체결의 건 가결 (2 / 2)
4) 키움예스저축은행 ITO 계약 체결의 건 가결 (2 / 2)
2024.03.28 1) 2024년 2분기 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 가결 (2 / 2)
2) 키다리스튜디오와의 계약 체결의 건 가결 (2 / 2)

보수위원회

2024년 내부거래위원회 관련 표
일자 의안 내용 가결여부 사외이사 참석
2024.02.22 1) 보수위원회 위원장 선정의 건 가결 (2 / 2)
2) 제39기 이사보수한도 심의의 건 가결 (2 / 2)