제34기 정기주주총회 소집공고
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- 작성일 : 2020-03-10 09:00:00
- 조회수 : 7979
주주각위
제 34기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 익일 번창하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 규정에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 10시00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어1층 새암홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 34기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 1주당 예정배당금 400원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호: 제2조(목적)
제2-2호: 제13조(기준일)
제2-3호: 제38조(이사회의 결의방법)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)
제3-1호 : 사외이사 이문세 선임의 건(신규선임)
제3-2호 : 사외이사 김광원 선임의 건(신규선임)
제3-3호 : 사외이사 김성한 선임의 건(신규선임)
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
※키움증권에 계좌가 있으신 경우 HTS/MTS를 통해서도 전자투표가 가능합니다.
영웅문4 : 온라인업무 - 전자투표 가능종목 조회
영웅문S : 업무 - 공모주/권리 - 전자투표조회
나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 15일 ~ 2020년3월24일
- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물 및 기타사항
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2020년 3월 10일
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 6층
주식회사 다우기술
대표이사 김 윤 덕 [직인생략]