제39기 정기주주총회 소집공고
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- 작성일 : 2025-03-11 18:02:52
- 조회수 : 274
제 39기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 1주당 예정배당금 1,400원
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2조(목적)
제45조의2(분기배당)
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명)
제3-1호 : 사외이사 김인 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 김경원 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 이영민 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 주주총회에 직접 참석이 어려운 주주님께서는 주주총회일 전에 전자 투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다.
가. 전자투표・전자위임장권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시(기간 중 24시간 의결권 행사 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물 및 기타사항
가. 직접행사: 신분증
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 본인의 인감증명서, 대리인의 신분증
2025년 3월 11일
경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 4층
(Tel : 070-8707-1008)
주식회사 다우기술
대표이사 김 윤 덕 [직인생략]