제33기 정기주주총회 소집공고
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- 작성일 : 2019-03-11 09:00:00
- 조회수 : 9401
주주각위
제 33기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 익일 번창하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제19조 규정에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 26일(화) 오전 10시00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어1층 새암홀
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 예정배당금 350원 (액면가의 70%)
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명)
제3-1호 사내이사 김성욱 선임의 건(신규선임)
제3-2호 사외이사 김용대 선임의 건(재선임)
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성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와의 관계 |
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김성욱 |
1969.09.15 |
성균관대학원 경영학 석사 ㈜에넥스 (現) ㈜다우재팬 대표이사 (現) ㈜다우기술 CFO |
이사회 |
해당없음 |
계열회사 임원 |
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김용대 |
1968.09.03 |
서울대학교 통계학과 석사 Ohio State University 통계학 박사 (現) 서울대학교 대학원 통계학과 교수 |
이사회 |
해당없음 |
해당 없음 |
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다
6. 주주총회 참석 시 준비물 및 기타사항
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
2019년 3월 11일
경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 6층
주식회사 다우기술 대표이사 김 윤 덕 [직인생략]